Evasion fiscale, blanchiment... la fraude financière s'est amplifiée en 2012

Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale, a augmenté ses enquêtes de 33% l'année dernière.

Tracfin n'a pas chômé en 2012. La cellule de renseignement financier de Bercy chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale a reçu l'an dernier plus de 27.000 informations (en progression de 13%) et réalisé 34.695 actes d'investigations (+33%), annonce-t-elle dans uson rapport annuel publié jeudi soir. Elle explique notamment ce boom d'activité par la situation par la crise économique qui fragilise certaines entreprises.
1,146 milliards d'euros de fraude en 2012

Le service a transmis 1.201 notes d'information (+13 %), dont 522 vers l'autorité judiciaire (+5% par rapport à 2011), pour des montants en jeu estimés à 1,146 milliard d'euros, contre 868 millions en 2011.

"En 2012, Tracfin a vu s'amplifier plus particulièrement l'utilisation de substituts à l'argent liquide (monnaie électronique, or, titres-restaurants) et a constaté une vulnérabilité accrue des entreprises en difficulté aux pratiques frauduleuses et au risque d'ingérence de capitaux criminels", explique le communiqué.

Abus de biens sociaux, fraude fiscale, de faux et usage de faux et d'escroquerie constatés ont augmenté. "Cette tendance met, entre autres, en lumière la croissance de l'usage de moyens frauduleux par certaines entreprises et leurs gérants, fragilisés par la crise, pour se procurer des fonds dans un contexte de difficultés économiques", commente Tracfin.


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